En febrero de 2024, el Tesoro de los Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NMLRA) de 2024, que examina el entorno actual de lavado de dinero e identifica las ...

A través de una resolución de fecha 15/3/2013, la AFIP elevó la alícuota que se aplicaba a las operaciones de adquisición de bienes efectuadas con tarjeta en el exterior. Cabe detenerse en los ...

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez fue vinculado a proceso; imputado por el delito de lavado de dinero y ratificada la prisión preventiva oficiosa en su contra, seguirá preso en el ...

El presidente del Congreso, Luis Contreras, convocó a una reunión a jefes de bloque para discutir nuevas enmiendas a la ley contra lavado de dinero con la SIB.

Con respecto al delito previsto por el art. 303, inc. 1°, del Código Penal (según texto de la ley 26.683, vigente al momento del hecho), se expresó que lo prohibido es la realización de una maniobra ...

El jurista Ricardo Rojas León, miembro de la Junta Monetaria, dilucidó que la concurrencia del delito fiscal con el lavado de activos, como fue consignado en la Ley 155-17, pretende evitar que los ...

“Estas acciones forman parte de las investigaciones en curso por el delito de lavado de dinero u otros activos y tienen como objetivo fortalecer el proceso judicial y recolectar pruebas relevantes ...

Guatemala se encuentra en la fase final de discusión de una nueva legislación para prevenir y sancionar el lavado de dinero. Se trata de la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u ...

“El hecho que el dinero se haya movilizado a través de las cuentas personales de los investigados y no de la organización ...

#LHNacionales | A más de un año de la captura de María Marta Castañeda, caso por atentados contra fiscal Reguero sigue sin ...